Antiriciclaggio

L'obiettivo della normativa è contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo nonché aumentare la tracciabilità dei movimenti bancari.

La materia è attualmente regolamentata dal D. Lgs. 90 del 25/05/2017 attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio").

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